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  公司2002年临时股东大会于2002年6月30日召开，通过了如下 决议：

  一、陈章良继续担任公司董事长，孙承铭担任公司副董事长， 许振东为公司执行董事；

  公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开，审议通 过如下决议：

  公司2002年临时股东大会于2002年6月29日召开了，通过以下 议案：

  二、黄俊民、林文玖辞去公司董事职务，选举周道志、赵俊荣 为公司独立董事。

  七、公司关于董事会对会计师事务所2001年度财务审计出具有 解释性说明无保留意见审计报告的议案。

  公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开，审议通 过如下决议：选举蔡正、刁伟程为公司独立董事。

  公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开，审议通过以下议 案：

  公司预计2002年度中期净利润将比2001年中期增长50%以上，具 体财务数据将在公司2002年度中期报告中详细披露。

  日前，本公司与中国银行深圳市分行签订了《授信额度协议》： 中国银行深圳市分行向本公司授予人民币贰亿叁仟万元整的授信额 度，有效期一年。

  公司第四届董事会第六次会议通过关于增加深圳市泛海三江电 子有限公司注册资本的议案。

  公司于2002年7月1日召开了2002年度第一次临时股东大会，通过 如下决议：聘任张晓明、扬绍家为独立董事。

  公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月30日召开，审议 通过如下决议：唐绍开、虞世全为公司独立董事。

  公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开，审议通过如下 决议：

  二、关于变更2001年度第二次临时股东大会第3项决议“关于受 让41号小区土地建设麦科特光电科技园”的议案；

  三、关于解聘深圳华鹏会计师事务所，改聘深圳鹏城会计师事 务所为公司2001年度审计机构的议案；

  公司2001年年度股东大会于2002年6月30日召开，通过了如下决 议：

  二、聘任汤彰明为公司CEO；聘任胡海青、马韵杰、肖荣智为 公司副总经理。

  18、(000401) 冀东水泥：通过购买河北东银水泥有限公司部分资产的议案等

  公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月29日召开，审议 通过如下决议：

  三、关于修改《河北翼东水泥(集团)公司与唐山冀东水泥股份 有限公司分立与服务协议》的议案；

  公司董事会三届二十九次会议通过了为三河冀东水泥有限责任 公司向建设银行三河市支行申请3000万元银行承兑汇票做担保的 决议。三河冀东水泥有限责任公司为本公司控股子公司。

  公司2001年年度股东大会于2002年6月30日召开，审议通过如下 决议：

  三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2002年度财务报 告审计机构；

  五、选举王先龙、郑瑜明、钱永林、宋建华、季伟平、李洪生、 胡祖光、金雪军为公司第四届董事会董事；

  公司名称正式由“合肥百货大楼股份有限公司”变更为“合肥 百货大楼集团股份有限公司”。

  公司第四届董事会第二次会议于2002年6月28日召开，通过了 山东东阿阿胶股份有限公司建立现代企业制度自查报告。

  公司2001年度股东大会于2002年6月25日召开，审议通过如下 决议：

  七、继续聘请广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司做 2002年度财务审计工作。

  公司已于2002年6月28日按期全额收回委托海通证券有限公司 理财资金2000万元及收益160万元。

  公司2001年年度股东大会于2002年6月29日召开，审议通过如下 决议：

  三、闽东电机(集团)贸易公司转让所持福州闽东宏达机电设备 有限公司的股份；

  六、同意下属公司闽东电机冲压厂将所拥有土地、房地产和一 台设备向中国银行福安支行抵押续贷470万元，抵押不足部分由公司 提供担保。

  2002年6月17日公司召开2002年第二次临时股东大会批准的重 大资产出售方案，现已实施完毕。

  公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月29日召开，审议 通过如下决议：

  由于公司特种电子下游产品交付期调整的原因，加之上半年是 家电产品销售淡季，特别是目前本公司资产重组工作尚无实质性进 展，公司生产经营所需流动，预计公司2002年中期将出现 亏损。

  30、(000559) 万向钱潮：子公司获财政企业未来的发展专项基金和高新技术突出贡献基金

  截止2002年6月28日，公司控股子公司万向钱潮营销有限公司 累计收到宁波当地财政企业未来的发展专项基金和高新技术突出贡献基金 款计2453万元，超过公司2001年度净利润的10%，对公司当年度净利 润产生一定影响。

  公司2001年度股东大会于2002年6月29日召开，审议通过如下 决议：

  六、刘风堂辞去董事、董事长职务；刘国荣、邓刚、戴新民辞 去董事职务；冯大为、闵秀杰、王平、张亚光为公司董事。

  2002年6月20日，公司与自贡长征机床有限责任公司(自贡机 床公司)签定了资产转让协议，本公司将委托自贡机床公司加工的 机床产品，以2977.13万元的价格全部转让给自贡机床公司。

  公司2001年度股东大会于2002年6月29日召开，审议通过了如下 决议：

  35、(000606) 青海明胶：通过收购青海金牛胶业集团部分实物资产的议案等

  公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月30日召开，通过 如下决议：

  二、公司收购青海金牛胶业集团有限公司持有西宁正润城市发 展股份有限公司3.25%股权的议案；

  公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开，审议通过如下 决议：

  公司第四届董事会第一次会议决议：杜国盛为公司董事长，王 永健、温贤昭为公司副董事长。

  公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开，审议 通过如下决议：

  二、关于为唐山海螺型材有限责任公司贷款做担保的议案； 本公司按60%的投资比例对唐山海螺贷款金额1.1亿元人民币提供 担保，即担保金额6600万元人民币。

  公司于2002年6月30日召开2002年度第二次临时股东大会，审议 通过如下决议：

  一、韩华荣、石进林、董海涛、曹桂荣辞去董事职务；董海涛 辞去公司董事会秘书职务；

  四、武侯记辞去公司监事会主席职务；梁万军辞去公司监事职 务；殷玉荣为公司监事。

  公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开，审议通过如下 决议：

  三、王晓华、邓晓辉、张路辞去公司董事职务，李凯、侯惠敏 为企业独立董事；郑金令为公司董事；

  1、原属本公司的株洲庆云超级购物中心有限责任公司98.75% 的股权，已于2002年6月11日完成了有关工商登记事项的过户变更 手续。

  2、原属本公司的海南庆云尧天酒店有限公司10%的股权，已于 2002年6月28日完成了有关工商登记事项的过户变更手续。

  3、原属本公司的株洲市商业银行4.19%的股权，已于2002年6 月13日完成了有关工商登记事项的过户变更手续。

  原属沈阳宏元集团有限公司的金华市金德阀门有限公司90%的股 权，已于2002年6月17日完成了有关工商登记事项的过户变更登记手 续。

  公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月29日召开，通过如 下决议：

  公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开，审议通 过如下决议：陈清亮、毕贞平辞去公司董事；张学峰、高夙忠为公司 第三届董事会独立董事。

  由于本公司2001年年度股东大会决议不能于2002年7月2日公告， 本公司股票7月2日停牌一天。

  公司第四届董事会第七次会议于2002年6月29日召开，审议通过 如下决议：

  二、公司将对泉州港宝盛石湖港区发展有限公司24,340,164.93 元的投资转让给福建省新湖集团公司的议案；

  公司2002年第二次临时股东大会于2002年6月29日召开，通过了 如下决议：聘任赖宏、李国芳为公司独立董事。

  一、2001年度分红派息方案为：以公司现在存在总股本320800000股 为基数，每10股派0.4块钱现金(含税，扣税后公众股中的个人 股东实际每10股派0.32元现金)。

  公司2002年度第二届董事会第十四次会议决议公告中第三项决 议—关于公司2002年度配股的议案，补充“该项决议尚须经股东大 会表决后，报中国证券监督管理委员会核准”的内容。

  公司2002年第一次临时股东大会于2002年7月1日召开，审议通 过如下决议：

  公司2001年度股东大会于2002年6月29日召开，审议通过如下 决议：

  四、潘德海、姜延学、程树敏、王启凤辞去公司董事；选举 刘晋浩、王兆君、王跃、赵卓娅为独立董事。

  公司控制股权的人湖南岳阳屈原农垦集团公司根据本公司2002年1月17 日与屈原农垦集团公司所达成的《还款协议》约定，于2002年6月28 日用从本公司2001年度现金分红所得中的50%(即为976.68万元)偿 还了三分之一的欠款，所欠余款(2213.94万元)仍将按《协议》 约定归还。

  公司于2002年6月22日与屈原农垦集团公司达成了《还款补充 协议》，屈原农垦集团公司承诺，所欠余款自2002年元月一日起按 银行同期利率计息，直至欠款还清。

  公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开。审议通过如下 决议：

  四、关于成都天兴仪表股份有限公司联合深圳市品牌投资发展 有限公司、成都通德投资有限责任公司共同投资成立成都天德投资 有限公司的议案；

  本公司与西藏藏药股份有限公司经双方协商，决定终止本公司 委托西藏藏药收购虫草协议，并于2002年7月1日签订委托收购终止 协议。

  公司2002年首次临时股东大会于2002年6月29日召开，审议通过 如下决议：

  二、曲丹时、高绍盛、关凌汉、孙长营、赵辉、王利平、葛洪 君为第四届董事会董事，其中王利平、葛洪君为独立董事；

  55、(000725、200725) 京 东 方：通过建立现代企业制度自查报告等

  三、关于向控制股权的人原北京电子管厂购买土地使用权的说明：公 司与控制股权的人原北京电子管厂于2001年4月20日签定了《土地使用权 转让协议》，公司以评估值52，385，718元从原北京电子管厂购买 249，455.8平方米的土地使用权。

  公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开，审议通过如下 决议：

  公司2001年年度股东大会于2002年6月30日召开，审议通过如 下决议：

  公司董事会三届二十一次会议于2002年6月30日召开，审议通过 如下决议：

  二、关于投资设立《福建三农(东营)化工有限公司》的议案， 批准公司与山东东营垦利化肥厂联营协议，以自筹资金，原乐果生产 设备、品牌、技术等形式出资685.465万元，占总投资1246.3万元的 55%。

  三、关于投资设立《福建三农繁昌万利化工有限公司》的议案， 批准公司与安徽繁昌万利县农化有限公司联营协议，同意以自筹资金、 磷生产设备及品牌、技术等形式出资165万元，占总投资300万 的55%。

  一、2001年度分红派息方案：以公司2001年末股本总数45730 万股为基数，每10股派发现金股利1.0元(含税)，扣税后，社会公 众股个人股东每10股派发现金股利0.8元。

  公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开，审议通过如下 决议：

  公司2002年度第二次临时股东大会于2002的6月30日召开，审议 通过如下决议：

  一、2001年度分红派息方案为：以公司现在存在总股本225,472,631 股为基数，每10股派发现金2元(含税，扣税后社会公众股中的个人 股东每10股派1.60元现金)，每10股转增6股；

  二、股权登记日为2002年7月8日，除权除息日为2002年7月9日； 本次所转增可流通股份上市日为2002年7月9日。

  公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开，审议 通过如下决议：干胜道、巴登珠为公司独立董事。

  公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开，审议通 过如下决议：

  一、栗抗生、董全元、许亚新、万建平、王克明辞去董事职务； 肖龙、陈昌华、徐燕、涂飞舟为公司董事；

  公司第二届董事会第二十一次会议于2002年7月1日召开，审议 通过如下决议：

  一、公司向招商银行兰州市分行申请2000万元的授信额度，期 限一年：2002年7月至2003年7月。

  公司2002年度第五次董事会议于2002年7月1日召开，审议通 过如下决议：

  一、关于公司将2001年度增发新股改为配股的议案：以2001年 末总股本283，272，000股为基数，每10股配售不超过7股；

  公司2002年度第三次监事会审议通过：王瑞军辞去监事职务， 提名张海儒为监事候选人。

  公司第二届董事会2002年度第五次会议于2002年6月30日召开， 审议通过如下决议：

  公司2002年度临时股东大会于2002年6月30日召开，审议通过 如下决议：

  公司第二届董事会第五次会议于2002年6月29日举行，通过了如 下决议：

  二、关于出资组建“运城市关公故里旅游资源开发有限公司”的 议案：公司与山西解州关帝庙文物保管所共同组建“运城市关公故里 旅游资源开发有限公司”，该公司注册资本3000万元人民币，其中本 公司以自有资金1000万元人民币出资，占总股本的33%。

  2002年6月28日，经德阳市人民币政府同意，给予公司财政补 贴450万元。

  公司2001年度股东大会于2002年6月29日召开，审议通过如下 决议：

  公司第二届董事会第四次会议于2002年6月30日召开，审议通过 如下决议：

  公司第二届董事会第八次会议于2002年6月30日召开，审议通过 如下决议：

  公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开，通过了 如下决议：

  近日，有关香港及国内新闻媒体报道提及：公司前股东广东科龙(容 声)集团有限公司尚欠本公司的9。12亿元人民币之款项已获得容桂 区政府承诺偿还；公司关联方欲向本公司出售制冷剂及由此导致本公 司部分职员离职。

  一、本公司现与容声集团正积极就其对本公司之欠款商讨有关 的还款方案。直至目前，本公司没有收到有关容桂区政府代容声集 团偿还欠款的任何承诺。

  二、由于企业内部架构调整或个别员工的个人理由而导致近期 有部分职员离职，本公司并不知悉该等职员离职与本公司购买制冷 剂有任何关系。

  三、另部分媒体提及中国证监会对本公司历史关联交易的调查 进度，本公司特别申明：该项调查正在进行当中，调查结束后，本 公司会按照上市规则地相关规定另作公告。

  公司2002年中期仍将会出现亏损，具体亏损金额以本公司2002 年中报披露的数据为准。提醒投资者注意投资风险。

  公司与兰州黄河企业集团公司于2002年6月20日签署《土地使用 权转让合同》，兰州黄河企业集团公司同意将其拥有的65,150.7平方 米的土地使用权以评估值3,348.26万元转让于本公司，本次交易构 成关联交易。

  公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日召开，通过如 下决议：

  三、2001年度利润分配方案：每10股派现金0.5元(含税)送红 股2股，每10股转增6股；

  公司第一大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司因贷款将其持 有的本公司国有法人股309，789，000股质押给福建兴业银行长沙分 行，质押期2002年6月27日至2005年7月31日。

  公司四届四次董事会议于2002年6月30日召开，审议通过了 公司成立现代企业制度自查报告。

  公司2002年度第二次临时股东大会于2002年6月30日召开。审议 通过如下决议：

  二、刘勇辞去公司CEO职务，聘任董建军为公司CEO， 刘勇担任公司副总经理职务；

  公司2002年第一次临时股东大会于2002年6月30日举行，审议 通过了：刘琴为公司第二届董事会独立董事。

  公司第二届董事会2002年第五次会议于2002年6月30日召开， 审议通过了以下议案：

  二、通过了对原定投资5000万元收购深圳彩虹皇旗电子资讯有 限公司50%股权项目做调整的议案。

  公司2001年年度股东大会于2002年6月30日召开，审议通过如下 决议：

  五、关于提名独立董事候选人的议案、关于提名华工科技第二 届董事会董事成员候选人的议案；

  公司第二届董事会第一次会议于2002年6月30日召开，审议通 过如下决议：选举王延觉为公司董事长；马新强任公司CEO，杨 兴国为董事会秘书。

  公司2002年第三次董事会议于2002年6月28日召开，审议通过 如下决议：

  公司2001年年度股东大会于2002年6月30日召开，审议通过如下 决议：

  四、左连生、田际榕、彭海华、袁定江、全永明、于雄、邹学 校、廖翠猛、王德纯、周群初、陈晓红、江水波为公司第二届董事 会董事，其中陈晓红、江水波为独立董事；

  四、公司与湖南湘科农业科技产业有限公司签署的关于湖南 稻花香房地产有限公司《股份转让协议书》。公司与湖南湘科农业 科技产业有限公司于2002年6月29日签署股权转让协议，公司受让 湖南湘科农业科技产业有限公司持有的湖南稻花香房地产开发公司 的300万股股份，转让后公司共持有湖南稻花香房地产开发公司股份 共计800万股，占总股本的80%；转让价格以经中介机构审计确认的 截止2002年5月31日的净资产为依据计算。

  公司2001年度股东大会于2002年6月30日召开，审议通过如下 决议：

  四、关于运用自有资金和北京融利达房地产开发有限公司合作 开发房地产项目的议案；

  八、关于公司2001年申请公募新发人民币普通股(A)股的议案 有效期延长一年的议案；

  九、关于授权董事会在人民币4000万元(含4000万元)的互保 额度内与其他上市公司签订互保协议的议案。

  公司2002年第二次临时董事会于2002年6月29日召开，审议通 过了公司成立现代企业制度的自查报告。

  一、2001年度分配派息方案：以2001年12月31日公司股本总数 43950万股为基数，每10股派现金1.33元人民币；

  二、B股股权最后交易日为2002年7月8日，除息日为2002年7月 9日。